全案共追訴漏犯2人,，追訴漏罪92起，刪減犯罪事實(shí)84起,，改變偵查機(jī)關(guān)定性3起,；向相關(guān)部門通報(bào)保護(hù)傘線索線索多條，并從中立案查處立案查處1件1人并被一審法院判決有罪……

這些看似簡(jiǎn)單的數(shù)字背后,，實(shí)際上是福州市倉山區(qū)檢察院辦理曹某某等23人“套路貸”涉黑犯罪集團(tuán)案的過程中那些不為大眾所知的故事,。在辦理該案的過程中，倉山區(qū)檢察院辦案組自提前介入指導(dǎo)固定證據(jù),，到辦案過程中追訴漏罪,、漏犯、改變偵查機(jī)關(guān)定性,，及后期的打傘破網(wǎng)移送保護(hù)傘犯罪線索等,，將監(jiān)督活動(dòng)貫穿于案件辦理的始終，形成完整的訴訟監(jiān)督鏈條,，打造辦理涉黑惡案件的訴訟監(jiān)督模板,。

提前介入引導(dǎo)偵查

曹某某以在福州市臺(tái)江區(qū)中亭街開辦服裝店、經(jīng)營服裝生意起家,。2015年下半年起,，曹某某通過伙同被告人黃某軍、薛某等人開設(shè)公司,，在無任何金融資質(zhì)情況下開展套路“小額貸”業(yè)務(wù),。

2015年底至2019年間，該組織通過多次實(shí)施詐騙,、尋釁滋事,、敲詐勒索、非法拘禁,、強(qiáng)迫交易,、非法獲取公民信息等違法犯罪活動(dòng)，逼迫被害人及親屬朋友按虛高金額及超高利息還款,，逐步聚斂財(cái)富,，發(fā)展坐大。

該案涉及成員眾多,，個(gè)案事實(shí)達(dá)100多起,，其中詐騙事實(shí)達(dá)50多起,、尋釁滋事事實(shí)達(dá)40多起，且都是涉案成員交叉作案,，人多案雜。因此,，倉山區(qū)檢察院辦案組通過提前介入前期為偵查機(jī)關(guān)收集,、固定證據(jù)提供指導(dǎo)性意見，夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ),。

2019年6月10日至13日,，辦案組成員辦案組入駐福州市第一看守所對(duì)該案進(jìn)行了提前介入。因涉案罪名多,，辦案組采取了按罪名進(jìn)行分工閱卷辦法審閱了全案證據(jù)材料,，經(jīng)提前介入辦案組合議后，按罪名,、分事實(shí),，詳細(xì)向公安機(jī)關(guān)提出補(bǔ)充完善證據(jù)的具體補(bǔ)充偵查意見，并就“黑社會(huì)性質(zhì)組織”總體架構(gòu)方面如何調(diào)查證據(jù)提出有關(guān)經(jīng)濟(jì)性,、組織性的重點(diǎn)補(bǔ)查意見,。

通過提前介入方式，把問題解決在前端,，解決在早期,，為案件后續(xù)移送審查起訴奠定良好基礎(chǔ)。

強(qiáng)化監(jiān)督打傘破網(wǎng)

該案案情重大復(fù)雜,，涉及的罪名多,，除了提前介入引導(dǎo)偵查，倉山區(qū)檢察院更是將多元化的監(jiān)督和對(duì)細(xì)節(jié)的監(jiān)督貫穿于案件辦理始終,。

對(duì)內(nèi),，辦案組加強(qiáng)溝通學(xué)習(xí)，及時(shí)通過檢察會(huì)議探討,、匯報(bào)聽取意見形式加大對(duì)案件的把關(guān)力度,；通過全院一盤棋模式，進(jìn)一步整合監(jiān)督力量,，保證案件審查到位,、監(jiān)督到位；對(duì)外,，辦案組強(qiáng)化和偵查機(jī)關(guān)對(duì)接聯(lián)系,，對(duì)瑕疵證據(jù)或者有疑問的證據(jù)，及時(shí)偵查機(jī)關(guān)召集專案組成員進(jìn)行探討,，就審查發(fā)現(xiàn)的問題和需要補(bǔ)充的材料,，指導(dǎo)其進(jìn)行補(bǔ)偵,。

在審查過程中，辦案組共召集偵查機(jī)關(guān)召開聯(lián)席會(huì)議8次,，電話或當(dāng)面聽取意見56條,，指導(dǎo)補(bǔ)充證據(jù)18份，進(jìn)一步夯實(shí)了證據(jù)基礎(chǔ),。在這過程中,，辦案組始終堅(jiān)持準(zhǔn)確把握法律政策界限，嚴(yán)格監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)移送的每一起犯罪事實(shí),，準(zhǔn)確把握每一起案件定性,，保證將監(jiān)督貫穿于整個(gè)案件的審查中，落實(shí)在每個(gè)嫌疑人,、每個(gè)事實(shí)的審查上,。在公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的罪名及事實(shí)中，追加涉案犯罪嫌疑人個(gè)案罪名92個(gè),，刪減個(gè)案罪名84個(gè),，對(duì)3節(jié)定性有誤的犯罪事實(shí)更改罪名，對(duì)5節(jié)證據(jù)不足的犯罪事實(shí)予以刪減,。

此外,，辦案組還敏銳挖掘案件背后的保護(hù)傘線索，及時(shí)將排查結(jié)果向相關(guān)部門通報(bào),。

檢察建議助力清源

“該團(tuán)伙沒有工商登記,、沒有金融經(jīng)營許可，便對(duì)外進(jìn)行非法放貸,，且實(shí)施詐騙,、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪,?！眰}山區(qū)檢察院辦案組在細(xì)致審查案件的同時(shí)，還特別注重排查是否存在行業(yè)管理,、社會(huì)治理等方面的隱患漏洞,，該院還就發(fā)現(xiàn)的行業(yè)管理漏洞制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)職能部門進(jìn)行整治,。

據(jù)悉,，該院共督促金融辦聯(lián)合教育、人社,、衛(wèi)健,、文旅、房管,、市場(chǎng)監(jiān)管等6部門排查涉“套路貸”犯罪線索10條,，排查并清理手機(jī)貸款A(yù)pp軟件,、貸款網(wǎng)站6個(gè)，排查并取締民間借貸,、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)誤導(dǎo)性,、貸款營銷違法廣告23條。對(duì)已登記報(bào)備的73家融資租賃公司,、13家擔(dān)保公司,、6家典當(dāng)行進(jìn)行巡回檢查，將其中未實(shí)際經(jīng)營,、資金流動(dòng)異常的10家公司列入異常名單。同時(shí),，分6組對(duì)轄區(qū)未注冊(cè)與備案登記,，并帶有“投資”、“基金”,、“基金管理”,、“擔(dān)保”,、“融資租賃”等字樣的違法經(jīng)營主體進(jìn)行撒網(wǎng)式排查,。

此外，倉山區(qū)檢察院還組織干警深入街道,、社區(qū)開展法律政策解讀,、典型案例剖析、風(fēng)險(xiǎn)警示教育,，印發(fā)“防范套路貸”宣傳手冊(cè)3000冊(cè),，要求各銀行網(wǎng)點(diǎn)每天利用滾動(dòng)字幕、宣傳大屏播放“防范套路貸”等公益廣告,、宣傳標(biāo)語,。

代表委員話檢察

福建省人大代表、福建春倫茶葉集團(tuán)有限公司董事長傅天龍:我了解到,近年來,該院在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)中,始終堅(jiān)持“有黑掃黑,、有惡除惡,、有亂治亂”基本原則,而且,每一起涉黑涉惡案件都專門組建一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)來辦理,并且像這起案件一樣,他們能對(duì)每一起涉黑涉惡案件都深挖徹查背后“保護(hù)傘”,可以說他們當(dāng)好了“黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的監(jiān)督員”。

倉山區(qū)人大代表,、倉山區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會(huì)主任委員,、倉山區(qū)人大常委會(huì)法制工委主任彭秀紅:“套路貸”披著民間借貸外衣行詐騙之實(shí),不僅直接侵害被害人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益,還帶來一系列嚴(yán)重社會(huì)問題。對(duì)于“套路貸”違法犯罪行為,我們很高興看到該院不僅從嚴(yán)從快打擊,而且沒有就案辦案,、機(jī)械司法,而是注意到其背后可能存在監(jiān)管漏洞,并及時(shí)通過檢查建議促進(jìn)行業(yè)整治,不僅鞏固了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果,而且有效促進(jìn)地方金融行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展,。

（來源：倉山檢察）