全案共追訴漏犯2人,，追訴漏罪92起,，刪減犯罪事實84起,，改變偵查機關(guān)定性3起；向相關(guān)部門通報保護傘線索線索多條,，并從中立案查處立案查處1件1人并被一審法院判決有罪……

這些看似簡單的數(shù)字背后,，實際上是福州市倉山區(qū)檢察院辦理曹某某等23人“套路貸”涉黑犯罪集團案的過程中那些不為大眾所知的故事。在辦理該案的過程中,，倉山區(qū)檢察院辦案組自提前介入指導固定證據(jù),，到辦案過程中追訴漏罪、漏犯,、改變偵查機關(guān)定性,，及后期的打傘破網(wǎng)移送保護傘犯罪線索等，將監(jiān)督活動貫穿于案件辦理的始終,，形成完整的訴訟監(jiān)督鏈條,，打造辦理涉黑惡案件的訴訟監(jiān)督模板。

提前介入引導偵查

曹某某以在福州市臺江區(qū)中亭街開辦服裝店,、經(jīng)營服裝生意起家,。2015年下半年起，曹某某通過伙同被告人黃某軍,、薛某等人開設(shè)公司,，在無任何金融資質(zhì)情況下開展套路“小額貸”業(yè)務(wù)。

2015年底至2019年間,，該組織通過多次實施詐騙,、尋釁滋事、敲詐勒索,、非法拘禁,、強迫交易、非法獲取公民信息等違法犯罪活動,，逼迫被害人及親屬朋友按虛高金額及超高利息還款,，逐步聚斂財富，發(fā)展坐大,。

該案涉及成員眾多,，個案事實達100多起，其中詐騙事實達50多起,、尋釁滋事事實達40多起,，且都是涉案成員交叉作案，人多案雜,。因此,，倉山區(qū)檢察院辦案組通過提前介入前期為偵查機關(guān)收集、固定證據(jù)提供指導性意見,，夯實證據(jù)基礎(chǔ),。

2019年6月10日至13日，辦案組成員辦案組入駐福州市第一看守所對該案進行了提前介入,。因涉案罪名多,，辦案組采取了按罪名進行分工閱卷辦法審閱了全案證據(jù)材料，經(jīng)提前介入辦案組合議后,，按罪名,、分事實，詳細向公安機關(guān)提出補充完善證據(jù)的具體補充偵查意見,，并就“黑社會性質(zhì)組織”總體架構(gòu)方面如何調(diào)查證據(jù)提出有關(guān)經(jīng)濟性,、組織性的重點補查意見。

通過提前介入方式,，把問題解決在前端,，解決在早期，為案件后續(xù)移送審查起訴奠定良好基礎(chǔ),。

強化監(jiān)督打傘破網(wǎng)

該案案情重大復雜,，涉及的罪名多，除了提前介入引導偵查,，倉山區(qū)檢察院更是將多元化的監(jiān)督和對細節(jié)的監(jiān)督貫穿于案件辦理始終,。

對內(nèi)，辦案組加強溝通學習,，及時通過檢察會議探討,、匯報聽取意見形式加大對案件的把關(guān)力度；通過全院一盤棋模式,，進一步整合監(jiān)督力量,，保證案件審查到位、監(jiān)督到位,；對外,，辦案組強化和偵查機關(guān)對接聯(lián)系，對瑕疵證據(jù)或者有疑問的證據(jù),，及時偵查機關(guān)召集專案組成員進行探討,，就審查發(fā)現(xiàn)的問題和需要補充的材料，指導其進行補偵,。

在審查過程中,，辦案組共召集偵查機關(guān)召開聯(lián)席會議8次，電話或當面聽取意見56條,，指導補充證據(jù)18份,，進一步夯實了證據(jù)基礎(chǔ)。在這過程中,，辦案組始終堅持準確把握法律政策界限,，嚴格監(jiān)督偵查機關(guān)移送的每一起犯罪事實,，準確把握每一起案件定性，保證將監(jiān)督貫穿于整個案件的審查中,，落實在每個嫌疑人,、每個事實的審查上。在公安機關(guān)移送審查起訴的罪名及事實中,，追加涉案犯罪嫌疑人個案罪名92個,，刪減個案罪名84個，對3節(jié)定性有誤的犯罪事實更改罪名,，對5節(jié)證據(jù)不足的犯罪事實予以刪減,。

此外，辦案組還敏銳挖掘案件背后的保護傘線索,，及時將排查結(jié)果向相關(guān)部門通報,。

檢察建議助力清源

“該團伙沒有工商登記、沒有金融經(jīng)營許可,，便對外進行非法放貸,，且實施詐騙、非法拘禁,、敲詐勒索等違法犯罪,。”倉山區(qū)檢察院辦案組在細致審查案件的同時,，還特別注重排查是否存在行業(yè)管理,、社會治理等方面的隱患漏洞，該院還就發(fā)現(xiàn)的行業(yè)管理漏洞制發(fā)檢察建議,，督促相關(guān)職能部門進行整治,。

據(jù)悉，該院共督促金融辦聯(lián)合教育,、人社,、衛(wèi)健、文旅,、房管,、市場監(jiān)管等6部門排查涉“套路貸”犯罪線索10條，排查并清理手機貸款A(yù)pp軟件,、貸款網(wǎng)站6個,，排查并取締民間借貸、互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)誤導性,、貸款營銷違法廣告23條,。對已登記報備的73家融資租賃公司、13家擔保公司,、6家典當行進行巡回檢查,，將其中未實際經(jīng)營,、資金流動異常的10家公司列入異常名單。同時,，分6組對轄區(qū)未注冊與備案登記,，并帶有“投資”、“基金”,、“基金管理”、“擔?！?、“融資租賃”等字樣的違法經(jīng)營主體進行撒網(wǎng)式排查。

此外,，倉山區(qū)檢察院還組織干警深入街道,、社區(qū)開展法律政策解讀、典型案例剖析,、風險警示教育,，印發(fā)“防范套路貸”宣傳手冊3000冊，要求各銀行網(wǎng)點每天利用滾動字幕,、宣傳大屏播放“防范套路貸”等公益廣告,、宣傳標語。

代表委員話檢察

福建省人大代表,、福建春倫茶葉集團有限公司董事長傅天龍:我了解到,近年來,該院在掃黑除惡專項斗爭中,始終堅持“有黑掃黑,、有惡除惡、有亂治亂”基本原則,而且,每一起涉黑涉惡案件都專門組建一個專業(yè)團隊來辦理,并且像這起案件一樣,他們能對每一起涉黑涉惡案件都深挖徹查背后“保護傘”,可以說他們當好了“黑除惡專項斗爭的監(jiān)督員”,。

倉山區(qū)人大代表,、倉山區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會主任委員、倉山區(qū)人大常委會法制工委主任彭秀紅:“套路貸”披著民間借貸外衣行詐騙之實,不僅直接侵害被害人合法財產(chǎn)權(quán)益,還帶來一系列嚴重社會問題,。對于“套路貸”違法犯罪行為,我們很高興看到該院不僅從嚴從快打擊,而且沒有就案辦案,、機械司法,而是注意到其背后可能存在監(jiān)管漏洞,并及時通過檢查建議促進行業(yè)整治,不僅鞏固了掃黑除惡專項斗爭成果,而且有效促進地方金融行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展。

（來源：倉山檢察）